2016_07_25

Поправки к Федеральному закону №115-ФЗ

О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Введение требования об установлении и хранении информации о бенефициарных владельцах юридических лиц

21 декабря 2016 г. вступит в силу Федеральный закон № 215-ФЗ (вносящий изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), сфера действия которого охватывает все виды коммерческих структур. Согласно этому закону, юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны предоставлять в уполномоченный орган по его запросу информацию о бенефициарных владельцах.

Установленный законом срок хранения такой информации и сведений о мерах, принятых для ее установления, составляет не менее 5 лет с даты ее получения.

В случае нарушения юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах статьей 14.25.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; а на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем предпринять необходимые меры по установлению и хранению информации о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию.

Специалисты компании Accountor готовы выполнить для своих клиентов работу по установлению, обновлению, хранению и представлению информации об их бенефициарных владельцах с соблюдением всех необходимых требований конфиденциальности, а также оказать поддержку в документальном оформлении таких сведений и организации их хранения. Предлагаемые нами услуги включают в себя:

  • создание внутреннего реестра бенефициарных владельцев;
  • описание структуры собственников компании;
  • разработку анкет и иных форм, отражающих информацию о бенефициарных владельцах и готовых для предоставления по месту требования;
  • подготовку соответствующих форм согласия на обработку персональных данных и прочих документов, необходимых для соблюдения норм о защите персональных данных;
  • подготовку заверенных копий документов, переведенных на русский язык и должным образом оформленных для использования на территории Российской Федерации.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нами:

Даниил Берлизов
Старший менеджер по развитию бизнеса
Моб.: +7 916 539 68 66
Офис: +7 495 788 00 05
Email: Daniil.Berlizov@accountor.ru

Тимо Сивонен
Директор по продажам
Моб. +7 981 720 6009
Офис: +7 812 325 82 94
Email: Timo.Sivonen@accountor.ru

Пертти Саросало
Директор по продажам в Северной Европе
Моб.: +358 40 590 7603
Email: Pertti.Sarosalo@accountor.ru

Связаться с нами